国家外汇局处罚的7家企业和3名个人 案件罚款金额最高达283万元人民币
xm trader官网6月29日,国家外汇管理局通报10起外汇违规案例,涉及近年来国家外汇局处罚的7家企业和3名个人,涉案金额最高达711.6万美元,案件罚款金额最高达283万元人民币。国家外汇局相关部门负责人表示,近年来,国家外汇局持续加大警示教育力度,常态化开展违规案例通报工作。本次通报10起企业和个人逃汇案例,旨在引导企业和个人通过依法合规渠道办理外汇业务,提示非法渠道风险,共同维护良好的外汇市场秩序和市场环境。均为资金违规流出案例中国证券报记者注意到,通报的这10起案例均为资金违规流出案例。据上述负责人介绍,10起逃汇案例中7起涉及企业,3起涉及个人。7起企业逃汇案例中有6起涉及通过虚构贸易背景方式进行,还有1起是利用多人便利化购付汇额度,以欺骗手段将境内外汇转移到境外,个案最高罚款金额283万元人民币;3起个人通过分拆等方式逃汇,个人最高罚款34.9万元人民币。比如,在宁波利时进出口有限公司逃汇案中,......